中国籍男子替墨西哥毒贩洗钱50万 判14年

中国籍男子替墨西哥毒贩洗钱50万判14年

洛城24小时 Tuesday 2021/04/27 18:22 PM

洛杉矶华人资讯网4月27日报道，（记者Cindy）联邦检察官办公室消息，芝加哥联邦法官Thomas M. Durkin判处一名中国公民14年监禁，罪名是为墨西哥毒贩洗钱。

2018年，甘宪冰（Xianbing Gan，音译）将534,206美元的毒品收入从芝加哥转移到中国的多个银行账户，然后再将钱转回给毒贩手中。联邦警方通过卧底的方式侦破，在芝加哥负责收取这笔非法资金的人是卧底警员。

根据检方资料，甘宪冰现年51岁，是中国公民，此前曾居住在墨西哥的Guadalajara，他曾三次帮助毒贩洗钱。

2018年11月，联邦警方在洛杉矶国际机场（LAX）将其逮捕，当时他的航班是从香港飞往墨西哥，LAX是其中转站。

2020年3月，甘宪冰被宣布三项洗钱罪名和一项非法经营汇款业务罪名成立。

联邦检察官肖恩·弗朗兹布劳(Sean Franzblau)和理查德·罗斯布拉特(Richard Rothblatt)负责该案件，他们在量刑文件中表示，目前在墨西哥有相当一部分中国公民在从事洗钱活动，甘宪冰只是其中一个。虽然甘宪冰没有参与过毒品交易，但是检方认为其帮助毒贩洗钱的性质与贩毒一样恶劣。

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